北大荒完達山乳業加強內控體系建設

近日，北大荒完達山乳業股份有限公司下發了《完達山乳業內部控制手冊》，該手冊對崗位職責、公司制度、業務流程進行全面梳理，確定有效管理制度59項、業務流程39項，強化企業內部控制管理水平，做到職責明確、制度清晰、遵章辦事、有章可依。

自年初以來，北大荒完達山乳業按照北大荒集團黨委的要求，在內控體系建設上下功夫，全面開展內控體系建設工作，成立了由公司主要負責人擔任組長、其他分管負責人為副組長，各部門負責人為成員的內控體系建設領導小組，對內控體系建設工作實施全面領導、決策、部署和指揮。建立了在重大決策和重大經營活動前合規審查和風險評估制度，按照公司法、公司章程和議事規則依法依規進行決策，該上會的上會，該審查的審查，該風險評估的必須風險評估，堅決避免決策失誤和經營風險。

為充分發揮法務風控部門和外聘律師的作用，北大荒完達山乳業將固定資產投資建設、財務管理、國有資產管理、重大合同簽訂與履行、勞動用工、安全生產與食品安全及債權債務清理七大方面作為合規管理的重點，結合公司實際制定《專項合規指引》，在關鍵領域和重點環節設好“防火墻”。